Наша фирма е изпрала милиарди на руската мафия

    

1 милиард евро на руски мафиоти са минали през сметки на българска фирма в наши банки за по-малко от година. Парите идвали от Русия и с фалшиви документи за фиктивни търговски сделки били превеждани в чужбина.

Към 500 млн. евро отишли по сметки във финансова къща в Естония, откъдето били теглени кеш, съобщава вестник "24 часа".

Пари били превеждани и в Кипър, Дубай, Хонконг и др. Двама души са обвинени у нас за незаконния финансов канал. Около 1 милиард евро на руски сенчести структури са били превъртени за по-малко от година по международен канал през България.

Произходът на парите е твърде неясен. По оперативни данни от Русия голяма част идват от криминални структури в Санкт Петербург, говори се дори за най-силната сред тях - тамбовската мафия. Предполага се, че каналът е използван за изпиране на пари, укриване на данъци и незаконни финансови операции.

По случая работят от доста време българските и руските служби за сигурност.

У нас се води секретно следствие, което се наблюдава от Софийската градска прокуратура. Хората, запознати с него, отказват да го коментират, а делата за мерките за неотклонение на задържаните се гледат при закрити врата в съда. Предметът на разследването е безпрецедентен по мащаби за целия Европейски съюз, заяви лаконично отговорен служител на Темида. Финансовата афера започва да се разплита през пролетта на миналата година.

На 23 май в София са задържани двама души - Елизабет Елена Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин. Дамата е рускиня с финландски паспорт, мъжът - неин пълномощник. И двамата са известни на службите в Санкт Петербург. Елизабет Вон Месинг е управител и 100-процентов собственик на регистрираното в София дружество "Оптима Ка" ЕООД според информационната система "Дакси".

Оказва се, че именно през негови сметки в български банки са преминали около 1 милиард евро за по-малко от година. Офисът на "Оптима Ка" е на бул. "Васил Левски" 3 в София. Той обаче е запечатан след ареста на Вон Месинг. Всички преводи в сметките на "Оптима Ка" идвали от Русия.

Първоначално парите от десетки дружества там се вливали в две фирми. За едната се знае със сигурност, че се казва "Финанс груп". От двете фирми паричните потоци поемали към сметките на българската фирма в две български банки. Оттам една част били превеждани в страни по целия свят.

Друга - около 500 млн. евро, заминавали в сметки в местната финансова къща АS TAVID.

Като се има предвид географията на аферата, твърде вероятно е нашите власти да са поискали правна помощ от съответните страни, за да установят получателите на сумите. Елизабет Вон Месинг и Дмитрий Абрамкин са обвинени у нас в пране на пари и незаконни преводи за около 500 млн. евро.

Една от следите в разследването е свързана с дело за контрабанда в Русия.

Ясно е също така, че преводите от България са извършени чрез неверни документи. Например има фактури за внос на стоки, какъвто реално липсва. В други случаи се сочат странни основания от "Оптима Ка" и нейната управителка в преводите до AS TAVID - за покупка на банкноти.

Проверява се дали Вон Месинг и Абрамкин са спазили наредбите на БНБ, които определят правилата и необходимите документи за преводи на пари в чужбина.

За 38-годишния Дмитрий Абрамкин за първи път се чува в Русия през 2005 г. във връзка с дело за измами с ДДС срещу него. Името му бе замесено и в скандална афера с 6,3 млн. евро, недекларирани на границата и открити в беемве, което влязло в Русия от Естония. Шофьорът му заявил, че парите били заем от естонска компания, сред учредителите на която бил и Абрамкин.

Сподели във Facebook Сподели в svejo.net Коментари