Фондация "Утре за всеки" не се съмнява в произхода на парите от Бончев

    

В началото на седмицата фондацията изпраща статистически формуляр, а не формуляр за съмнителна операция до Васил Киров, директор на Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, с който го информира, че е получила дарение на стойност 157 хиляди евро. Статистическият формуляр е документ с регистрационна цел, той не позволява на агенцията да иска допълнителни данни за произхода на парите.

В този случай Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС няма право да събира данни, няма никакви други правомощия, освен да изпрати тази информация към дело. Другият формуляр - за съмнителна операция - по чл. 11 от ЗМИП дава основание на Дирекция "Финансово разузнаване" да иска допълнителна информация за доказване произхода на парите.

Поради големия обществен интерес и противоречивите сигнали в медиите от фондация "Утре за всеки", на 5.08.08. ДАНС изпраща искане за уточняване. В него Васил Киров пита: "дали писмото ви представлява уведомление за съмнителна операция по чл. 11 от ЗМИП за плащане в брой на стойност над 30 000 лв. Уточнението е необходимо, тъй като сте използвали формуляр за предоставяне на статистическа информация по чл. 11а от ЗМИП."

И "ако това е съмнителна операция по чл. 11 от ЗМИП", ДАНС ще изиска "копие на цитирания от вас договор за дарение, декларация за произхода на средствата, информация за номера на банковата сметка, по която са наредени средствата, както и името на банката, където сметката е разкрита.

На 6.08.08. в отговора си Румяна Козарева, председател на УС на фондацията, пише до ДАНС, че те нямат съмнение в произхода на парите: "Фондация "Утре за всеки" няма основание да смята, че е налице съмнение за извършена съмнителна операция по чл. 11 от ЗМИП. Дарителят Ангел Бончев обяви пред камерите на телевизията, че парите, които дарява фондацията, са събрани от негови приятели."

Този отговор е предизвестеният край на така наречената проверка за произхода на парите на Ангел Бончев, поставен от фондация "Утре за всеки". Според закона ДАНС може да бъде сезирана от финансови институции и от фондации. Тя не може да се самосезира.

Припомняме,  че Ангел Бончев, който прекара 50 дни в плен на неизвестни похитители, дари събраните за евентуалния откуп на отвлечената му съпруга пари на фондацията. Ден след неговото официално изявления за намеренията му, Камелия Бончева бе освободена.

Сподели във Facebook Сподели в svejo.net Коментари